jobid=A.0.0652
Locatie: Utrecht (hybride)
Startdatum: Z.s.m.
Duur: 6 maanden
Uren: 36 uur per week
Ervaring: Medior
Salaris: € 4.850 – € 5.100 o.b.v. 36 uur (incl. 13e maand)
Detachering (zzp niet mogelijk)
Over de rol
Voor een grote financiële instelling zijn wij op zoek naar een ervaren FEC Analist Special Cases voor de Signalendesk. In deze rol onderzoek je signalen die wijzen op integriteitsrisico’s zoals witwasconstructies, fraude of andere criminele activiteiten, waarbij je bepaalt of de relatie met de klant voortgezet kan worden – en onder welke voorwaarden.
Je werkt binnen een gespecialiseerd team dat zich bezighoudt met Event Driven Reviews van zowel particuliere als zakelijke klanten. De rol vraagt om diepgaande analyse, het kunnen beoordelen van complexe klantstructuren en het secuur vastleggen van bevindingen.
Wat ga je doen?
- Onderzoeken van signalen die wijzen op integriteitsrisico’s bij particuliere en zakelijke klanten
- Uitvoeren van Event Driven Reviews en rapporteren van bevindingen in een helder klantrapport
- Opvragen en analyseren van informatie binnen geldende wet- en regelgeving en interne beleidskaders
- Samenwerken met interne stakeholders en waar nodig klantcontact onderhouden
- Ondersteunen van collega’s en zorgen voor correcte overdracht van dossiers
Wat breng je mee?
- Afgeronde hbo- of wo-opleiding, bij voorkeur in Rechten, Criminologie of Bedrijfseconomie
- Minimaal 3 jaar ervaring als FEC-analist, waarvan recente ervaring binnen Business Clients een vereiste is
- Ervaring met de Rabobanksystemen
- Aantoonbare schrijfervaring binnen de grootbankomgeving in de afgelopen jaren
- Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van Event Driven Reviews (kwaliteit ≥ 90%)
- Ervaring met analysetechnieken, cijfer- en bedrijfsanalyses
- Ervaring met klantgesprekken (ook telefonisch)
- Kennis van bancaire systemen, juridische structuren en actuele wet- en regelgeving
- Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
- Stressbestendig, prestatiegericht en teamgericht
Waarom kiezen voor deze opdracht?
- Impactvolle rol in de bestrijding van financiële criminaliteit
- Werken binnen een gespecialiseerd en gedreven team
- Volledige focus op inhoud, kwaliteit en maatschappelijke relevantie
- Mogelijkheid om je kennis en ervaring toe te passen in complexe klantdossiers
- Goed georganiseerde en professionele werkomgeving
Interesse?
Ben jij de FEC Analist Special Cases die wij zoeken? Solliciteer direct!
Deel deze vacature: